Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере, и их предупреждение органами внутренних дел

Актуальность исследования. Преступления, совершаемые в кредитно-финансовой сфере достаточно распространены в настоящий момент. Данные преступные посягательства представляют особую опасность, которая связывается с особенностью предмета посягательства и субъектом, который совершает преступные деяния указанной категории. Кроме того, следует отметить особую сложность при проведении расследования по указанной группе преступлений и по их предупреждению. В настоящем исследовании будет произведена уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в кредитно-финансовой сфере, с целью установить характерные черты в каждой сфере, а также необходимо проанализировать особенности субъекта таких преступлений, чтобы иметь возможность разработать более эффективные меры по их предупреждению. Цель исследования заключается в криминологической и уголовно-правовой характеристике преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере, и их предупреждение органами внутренних дел. Объект исследования представляет собой общественные отношения, связанные с предупреждением преступлений в экономической сфере. Предмет исследования представляет собой совокупность правовых положений, научных взглядов, теорий и мнений, которые касаются криминологической и уголовно-правовой характеристике преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере, и их предупреждение органами внутренних дел. Задачами исследования являются следующие: - рассмотреть кредитно-финансовые отношения как объект уголовно-правовой охраны; - раскрыть объективные признаки кредитно-финансовых преступлений; - проанализировать субъективные признаки кредитно-финансовых преступлений; - выявить криминологическую составляющую преступности в кредитно-финансовой сфере; - исследовать специфику личности преступника, посягающего на кредитно-финансовую сферу; - представить правовые, организационные и тактические основы предупреждения органами внутренних дел преступлений в кредитно-финансовой сфере; - охарактеризовать формы и методы деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений в кредитно-финансовой сфере.

---

Значительно проще купить решение задач по экономике, чем решать их самостоятельно. Переходите по ссылке, заполняйте форму заказа и вы получите решение любой задачи, даже самой сложной.

---

. Методы исследования: общенаучный метод; метод анализа, метод сравнения, метод дедукции и другие. Структура работы включает в себя введение, три главы, заключение и список использованной литературы.

В 1 Главе нами были рассмотрены теоретические основы уголовно-правовой характеристики преступлений в кредитно-финансовой сфере. На основании анализа теоретических источников были сделаны выводы о наличии проблемы формулировки в российском законодательстве понятия банковского кредита и кредитного договора, от которой во многом будет зависеть объективная и субъективная стороны преступления, а также характеристика оперативно-розыскной деятельности по факту совершенных преступлений и их профилактики. В ближайшее время в текст Гражданского кодекса РФ, а в частности в текст статьи 819, будут внесены изменения, касательно вышеупомянутых формулировок. С точки зрения объекта данного вида преступлений выступают сами правоотношения, возникающие в сфере финансово-кредитной деятельности. Субъективной стороной преступления в финансово-кредитной сфере выступает умысел, а субъектом всегда является лицо, достигшее возраста 16 лет. Определение сложности вызывает вопрос о признании потерпевшей той или иной стороны, так как преступные действия в финансово-кредитной сфере почти всегда имеют довольно сложную схему и задействуют (используют в своих целях) некоторое количество физических или юридических лиц. Указанные качества, а также изобретательность, демонстрируемая при выборе способов совершения преступлений, позволяют сделать вывод о том, что субъекты преступлений в сфере экономической деятельности квалифицируются способностью быстрой оценки ситуации, принятия решений в сложившихся условиях и другими свойствами развитого логического мышления. В дополнение, следует отметить, что субъекты преступлений в сфере экономической деятельности обладают специфическими знаниями о способах и методах доказывания, значений отдельных фактов для установления действительных обстоятельств, характера и участников исследуемого события, способов оказания противодействия предварительному расследованию и правосудию. Выявление субъективных особенностей преступников, объясняющих их преступное поведение, невозможность их формирования, пресечение реализации, устраняющей дальнейшее их существование, рассматривается в настоящее время как один из перспективных подходов к практике борьбы с преступностью. Следовательно, изучение категории лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, необходимо не только для пополнения криминалистических знаний о них, но и для обеспечения правоохранительных органов знаниями, на основе которых должны осуществляться мероприятия, предупреждающие совершение данных преступлений. важным шагом в этом направлении должно стать установление административной ответственности за совершение кредитных преступлений. В настоящее время законодательство РФ предусматривает административную ответственность за незаконное получение кредита, но не за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, которое не содержит признаков преступления, хотя подобные правонарушения в сфере кредитования являются своеобразным предкриминальным фоном преступлений против кредитной системы, а в ряде случаев отличаются от них лишь по количественному показателю — сумме неуплаченных кредитов и займов. В связи с этим, представляется необходимым разработать и дополнить КоАП РФ рядом статей, предусматривающих ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Административное производство по делам этой категории должно относиться к компетенции подразделений по кредитным преступлениям органов внутренних дел, выявляющих факты преступного нарушения законодательства. Помимо этого, среди правовых мер в целом, и в области борьбы с кредитной преступностью в частности, нужно предусмотреть следующее: — ускорить принятие законодательных актов, регламентирующих порядок обращения взыскания на имущество хозяйствующих субъектов в счет погашения задолженности по кредитам и другим платежам; — четко определить порядок производства ареста имущества в счет погашения задолженности по кредитам и другим платежам, его хранения и реализации, конкретизировать права и обязанности всех участников указанных правоотношений на законодательном уровне; — установить административную и финансовую ответственность должностных лиц местных органов власти и управления, а также уполномоченных органов за непринятие мер по своевременному перечислению денежных средств и других платежей.

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. - N 9. - Ст. 851. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // "Российская газета", N 256, 31.12.2001, 4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 16.07.2015) // Собрание законодательства РФ. - 1996.- № 25. 5. Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ//[Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.consultant.ru 6. Приказ Министерства внутренних дел от 17 января 2006 года N 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»/ Электронный ресурс//Режим доступа https://мвд.рф 7. Азарова И.В. Ведущие признаки в формировании личности преступника // Материалы научно-практической конференции юридического факультета Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. - Елец: Изд-во ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. Вып. 13. С. 300-306. 8. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права: сборник научных трудов кафедры уголовного права / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. - Вып. 5. - 192 с. 9. Алексеев С.Л., Салимзянова Р.Р. Криминология. Учебное пособие для бакалавров / Под редакцией А.Ю. Епихина. Научный консультант Ю.М. Кудрявцев. Казань, 2013. – 280 с. 10. Алиев М.К. Преступность как особая форма негативного девиантного поведения // Право и практика. 2015. № 4. С. 4-8. 11. Алиева О.К., Лежебоков А.С. Психологические причины совершения преступлений // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей победителей V международной научно-практической конференции. 2016. С. 375-378. 12. Анисимов В.Ф., Дубовик П.М. Отдельные аспекты криминологической характеристики социально-демографических и нравственно-психологических признаков личности мошенника // Правовая политика и правовая жизнь. 2015. № 4. С. 46-51. 13. Антонян, Ю. М. Криминология: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 523 с. 14. Антонян, Ю. М. Криминология: учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Антонян. – М.: Юрайт, 2016. – 388 с. 15. Антонян, Ю. М. Наука криминология: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 376 с. 16. Антонян, Ю. М. Особо опасный преступник: монография. – М.: Проспект, 2014. – 312 с. 17. Асатрян Х.А., Христюк А.А. Характеристика личности преступника, занимающегося организованной преступной деятельностью // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3. С. 40-48. 18. Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности преступника // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2016. № 3. С. 40-49. 19. Буз С.И. Личность корыстного преступника и криминальный профессионализм // Современные проблемы уголовной политики Материалы VI Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. 2015. С. 301-304. 20. Варданян А.В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 2. С. 244-251. 21. Галанова А.А., Сагайдак А.Ю. Криминологическая характеристика личности преступника // Система профилактики преступности: современное состояние, проблемы и перспективы развития Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 75-78. 22. Гетьман Г.Н. Психологический профиль: проблемы моделирования личности неизвестного преступника // Проблемы законности. 2013. № 123. С. 338-347. 23. Гомонов Н.Д. Криминологические понятия «преступность» и «преступник» // Юридическая наука: история и современность. 2013. № 11. С. 89-97. 24. Гончарова М.В. Архетип корыстного преступника // Вестник Академии права и управления. 2014. № 36. С. 121-126. 25. Гончарова М.В. Методологические подходы к определению личности корыстного преступника-рецидивиста // Российский следователь. 2014. № 2. С. 29-32. 26. Гончарова М.В. Патопсихологические особенности корыстного преступника рецидивиста // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 3. С. 91-94. 27. Гончарова М.В. Проблема зависимого поведения корыстных преступников-рецидивистов // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 1 (31). С. 23-27. 28. Дегтярева, Л.А. Криминология и предупреждение преступлений: учебно-методическое пособие / Л.А. Дегтярева; Гуманитарный юридический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 107 с. 29. Жалинский, А.Э. Избранные труды: научное издание / А.Э. Жалинский; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет. - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - Т. 1. Криминология. - 700 с. 30. Журавлев, Г.Т. Криминология: учебное пособие / Г.Т. Журавлев, Е.В. Ковалевская. - М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 151 с. 31. Исаев Н.А. Публичные дискурсы-знания уголовно-правовой науки // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2015. № 1 (20). С. 19-21. 32. Клейменов, И. М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, развитие уголовной политики в условиях глобализации: монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 304 с. 33. Клейменов, М. П. Нераскрытая преступность: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 208 с. 34. Криминология: учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедев, М.А. Кочубей. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 518 с. 35. Криминология: учебник / В. В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2016. – 686 с. 36. Криминология: учебник для бакалавров / под ред. В. И. Авдийского. – М.: Юрайт, 2016. – 351 с. 37. Криминология: учебное пособие / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. – М.: Юрайт, 2016. – 166 с. 38. Криминология: учебник для студентов вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. – 1008 с. 39. Криминология: учебное пособие / Р. Н. Боровских, Г. Н. Доронин, Л. М. Прозументов, А. В. Шеслер. – Новосибирск: НЮИ(ф) ТГУ, 2016. – 101 с. 40. Криминология: учебное пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. С.М. Иншаков, А.В. Симоненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 215 с. 41. Криминология и административная юрисдикция полиции: учебное пособие / Ю.М. Антонян, Ю.Н. Демидов, М.В. Костенников и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 183 с. 42. Курганов, С.И. Криминология: учебное пособие / С.И. Курганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 184 с. 43. Лунеев, В. В. Криминология: учебник для бакалавров / В. В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2014. – 686 с. 44. Преступления в сфере экономики: учебно-практическое пособие / В.П. Верин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 200 с. 45. Сибиряков С.Л. Проблемы и основные направления развития криминологии в условиях современной России // Российский ежегодник уголовного права. 2013. № 7. С. 90-117. 46. Ситковская О.Д., Андрианов М.С., Кроз М.В., Ратинова Н.А. Криминальная психология. Курс лекций / Под научной редакцией О.Д. Ситковской. Москва, 2016. – 300 с. 47. Старков, О. В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / О. В. Старков. – М.: Юрайт, 2016. – 641 с. 48. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник для вузов / Н.Г.Иванов. – М.: Экзамен, 2014 – 559 с. 49. Хурчак, М.Н. Криминология: Общая часть: конспект лекций / М.Н. Хурчак. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 216 с. 50. Филиппова, Е.О. Криминология: учебное пособие / Е.О. Филиппова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 264 с.