Меры, направленные на противодействие финансированию терроризма

Актуальность темы исследования. Процесс трансформации современного общества затрагивает все его составляющие. Если раньше глобализации были подвержены: торговля, финансы и культура, то сегодня ведущие мировые политики и ученые активно обсуждают отношение общества к процессу глобализации локальных конфликтов, к угрозе глобального терроризма и экстремизма, а также к роли региональных и международных организаций, как стабилизаторов мировой безопасности.

---

Теперь не нужно думать, где заказать контрольную работу в Омске . Просто заходите на Work5.

---

. Отмывание денег дефинируется как процесс, при котором скрывается незаконное происхождение денег или имущества, полученного или созданного в результате преступной деятельности. Финансирование терроризма использует те же уязвимости финансовых систем, которые обеспечивают несоответствующий уровень анонимности и непрозрачности при выполнении финансовых операций. В 2000 г. МВФ отреагировал на призывы со стороны международного сообщества финансового с целью расширения своей деятельности в области борьбы с отмыванием денег (БОД). В марте 2014 года исполнительный Совет МВФ обосновал стратегию Фонда этой сфере и разработал стратегические направления дальнейшей работы. В мае 2014 г. МВФ начал второй пятилетний этап донорского целевого фонда, который дополняет существующие счета финансирования деятельности по созданию потенциала в сфере противодействия финансированию терроризма (ФТ) в государствах-членах фонда. Таким образом, цель данной курсовой работы – изучить меры, направленные на противодействие финансированию терроризма. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1. Выявить роль противодействия финансированию терроризма в современном мире. 2. Охарактеризовать оффшорные банки как канал отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. 3. Привести примеры финансирования международных проектов в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Объект данной курсовой работы: финансирование терроризма. Предмет данной курсовой работы: меры по противодействию финансирования терроризма. Информационная база включает литературные источники по проблеме, законодательные акты, нормативные методические материалы, труды следующих авторов: Игнатова Т.В., Добаев А.И., Шатен П.-Л., Макдауэлл Дж., Муссе С., Шотт П.А., Ван дер Дус де Вильбуа Э., Осипов Н.А., Петрова Н.П. В основу методологической базы исследования положены общенаучные методы системного подхода, методы группировки, обобщения, сравнительного анализа, статистические методы и экспертная оценка. Структура данной курсовой работы: работа включает в себя введение, три главы, заключение, список использованной литературы.

В действующем законодательстве Российской Федерации нет четкой грани, которая по определенным критериям разграничивает экстремизм от терроризма. Если говорить о соотношении данных категорий преступлений, то одним из главенствующих обстоятельств является, что терроризм входит в экстремистскую деятельность. Предлагаем на основе действующего законодательства, а также на основе научной литературы, определить те или иные критерии, которые разграничат данные явления. В научной литературе сложилась единая точка зрения, что терроризм, будучи составной, хотя и необязательной частью экстремизма, представляет собой его наиболее ярко выраженное и действенное проявление. При соотношении данных категорий, можно прийти к утверждению, что терроризм неразрывно связан с преступлениями экстремисткой направленности и даже входит в данную категорию преступлений, но по степени общественной опасности тем или иным способом возможно разграничить терроризм от составов преступлений, связанных с экстремизмом, так как терроризм, как крайняя и наиболее опасная форма экстремизма несет в себе большую степень общественной опасности. Терроризм отражает практический аспект экстремизма, то есть, как один из методов борьбы, противостояния, основной сутью которого является создание обстановки страха как средства достижения определенных целей, а основным его признаком выступает публичный характер применения насилия, рассчитанный на широкий общественный резонанс. Представляется интересным провести соотношение экстремизма и терроризма по санкции в УК РФ. Таким образом, для того, чтобы обеспечить как эффективное функционирование платежной системы, так и борьбу против отмывания денег, полученных незаконным путем, финансирования терроризма и других финансовых преступлений, банкам должно быть позволено полагаться на меры должной осмотрительности, проявляемой их банками-респондентами. При обычных обстоятельствах нереально требовать, чтобы банки получали ту же самую информацию о клиентах их банков-респондентов, которую они обычно получают о своих собственных клиентах, или даже идентифицировать клиентов их банков-респондентов. Однако при определенных обстоятельствах, в частности, для предотвращения терроризма могут потребоваться усиленные меры должной осмотрительности банков-респондентов по отношению к юрисдикциям, создающим высокий уровень риска, связанного с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, например, к оффшорным или некооперативным юрисдикциям. Усиленные меры должной осмотрительности должны включать запрашивание имен и адресов клиентов иностранного банка, имеющих корреспондентские счета в банке-респонденте, а также выяснение вопроса о том, имеет ли данный банк-респондент достаточно эффективные политики, процедуры и средства контроля обеспечения должной осмотрительности.

1. Абаканова В.А. Экономическая составляющая легализации преступных доходов (экономико-правовые аспекты) // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2017. № 3. С. 27. 2. Арипшев А.М. О некоторых противоречиях в соотношении определений «терроризм» и «экстремизм» / А.М. Арипшев // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 17. С. 75-76. 3. Игнатова Т.В., Добаев А.И. Оценка финансовых операций в международной системе «хавала» в контексте предотвращения угроз национальной безопасности // Финансовые исследования. 2018. № 1. С. 17-25. 4. Олейник С.А. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Олган, 2018. 251 с. 5. Осипов Н.А. Финансовый мониторинг. – М.: Инфам, 2015. 250 с. 6. Петрова Н.П. Управление рисками отмывания денег в банках. – М.: Просвещение, 2015. 150 с. 7. Свиридов О.Ю., Лысоченко А.А. Международные финансы. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 395 с. 8. Шатен П.-Л., Макдауэлл Дж., Муссе С., Шотт П.А., Ван дер Дус де Вильбуа Э. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов = Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors. – M.: Альпина Паблишер, 2011. 316 с. 9. Игнатова Т.В., Добаев А.И. Система «хавала» в исламской экономике // Мусульманский мир. 2018. № 2. С. 39-54. 10. Andreeva L. Y. et al. Experience of Greece on Recapitalization of Banks, Marketing Management and Personnel Retraining in Conditions of Economic Recession // European Research Studies Journal. 2017. Т. 20. № 1. С. 390-409. 11. Haigner S., Schneider F., Wakolbinger F. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism // A Survey, Economics of Security Working Paper. 2016. № 65. 12. Nekrasova I., Karnaukhova O., Sviridov O. Fractal Properties of Financial Assets and Forcasting Finan-cial Crisis // Fractal Approaches for Modeling Financial Assets and Predicting Crises. IGI Global, 2018. С. 23-41.